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强有力的防御
刑事收费

密尔沃基脱衣舞俱乐部老板因逃税而受到缓刑

一名60岁的密尔沃基脱衣舞俱乐部老板因涉嫌欺骗其税款而被认罪,将面临两年的缓刑和六个月的家庭监禁以及10,000美元的罚款。判决实际上比检察官和辩方的建议更为严厉,因为检方和辩护人都建议缓刑,不得在家中监禁,也不得罚款。但是,主持此案的美国地方法院法官不同意他们的建议,并下达了更严厉的判决。

对该男子的指控和随后的判决源于2009年的两个月,当时该男子据称从他的两个脱衣舞俱乐部构造了银行存款,以使存款额降至10,000美元以下。这是为了使接收存款的银行不要创建交易报告,该报告将向国税局警告收入。

根据法庭记录,这名男子据称在大约六个不同的账户中进行了约30笔存款,每笔存款均低于10,000美元的门槛,这迫使银行发送交易报告。据报道,他随后在大开曼开了另一个银行帐户,目的是在那里购买公寓。

官员称,该男子后来同意向美国国税局支付24万美元,以避免在其计划被发现后没收大开曼财产。在国税局发现他未能报告750,000美元的收入后,他还达成了重新提交三年纳税申报表的协议。他欠国税局25万美元的税款。

那些被指控犯有逃税之类的联邦罪行的人可能会面临严厉的处罚,包括高额罚款甚至入狱时间。经验丰富的威斯康星州 刑事辩护 律师可以在整个艰难的法律程序中协助被告,提供有关可能针对指控的辩护策略的信息。

资源:  威斯康星州密尔沃基日报前哨,“威斯康星州脱衣舞俱乐部老板在联邦税收骗局案中获得缓刑”John Diedrich,2014年3月21日

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