图标通话 乔恩的手机: 414-807-1044
 图标通话 苏珊的手机: 414-698-2600
强有力的防御
刑事收费

是什么‘money laundering’ mean?

我们的读者无疑知道这个词是什么“money laundering” has nothing to do with 清洁ing money 通过 running it through a washing machine. However, many people may not understand specifically what is involved and how people may become accused of it. The term refers to a 白领犯罪 这涉及到取走最初是非法获得的金钱,然后努力使金钱看起来好像来自合法和合法来源的过程。

洗钱过程涉及三个不同阶段。在第一阶段,这笔钱是通过某种非法活动(例如贩毒或非法赌博)流向洗钱者的。然后,洗钱者拿走这笔钱,并将其通过一系列复杂的金融交易,这些交易会“clean”金钱,或更确切地说,似乎表明金钱是通过企业或实体合法获得的。钱在经营之后,然后以一种看起来是通过合法手段获得的方式返回到洗钱者手中。

例如,洗钱者成立了一家没有实际资产并且不执行任何实际服务或经营类型的注册公司。这被称为空壳公司。尽管公司除洗钱外没有其他目的,但是在查看公司的财务记录时,公司似乎是从合法来源而不是通过非法活动获取现金。根据康奈尔大学法学院的说法,由于美容院和水暖服务通常使用现金支付系统进行交易,因此它们通常是空壳公司的首选类型。

If you are facing charges of 洗钱, an experienced Wisconsin criminal attorney may be able to assist you 通过 working to help establish a strong criminal defense.

资源: 康奈尔大学法学院,“洗钱” Sep. 11, 2014

分类目录

芬德劳网络