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强有力的防御
刑事收费

商业电子邮件诈骗如何产生虚假欺诈指控

密尔沃基的公司经常在全球范围内开展业务,这是一项相当复杂的工作,直到Internet开放了即时的全球通信。便利的国际贸易的利益也带来了巨大的经济风险。国家之间的资金流动可能使企业及其雇员容易受到刑事指控。

联邦调查局(Federal Bureau of Investigation)的企业电子邮件泄露事件明显增多。 BEC代表较大的商业版本的个人电子邮件骗局。个人计算机用户平均损失看起来合法但欺诈性的电子邮件6,000美元,但是当企业因电子邮件诈骗而遭受损失时,平均损失高达130,000美元。

威斯康星州的许多计算机用户现在已经认为这是致命的赠品,因为他们认为垃圾邮件中存在欺诈行为,例如拼写和语法使用不当。’在 商业电子邮件泄露。随着Internet技术的发展,诈骗技术也不断发展,特别是针对企业目标。针对企业的欺诈性电子邮件以更加专业,因此可信的外观出现。

恶意软件已嵌入公司网络中,以提取用于支持非法电汇的信息。大量资金直接流向了海外银行,而没有任何立即的不法行为迹象。自2013年以来,FBI已调查了7,000多个商业电子邮件和解方案,这些诉讼使美国公司蒙受了超过7.4亿美元的损失。

自2013年美国政府开始跟踪BEC以来,国内外的企业电子邮件泄露事件数量已大大增加。欺诈行为的复杂性–精心设计的电子邮件泄露事件和计算机入侵—导致联邦调查局怀疑外国有组织犯罪活动。大部分被盗的商业资金都流向了中国的银行。

全球互联网犯罪如何造成个人后果?商业欺诈通常是一项内部工作。受雇处理公司财务的人可能被指控串通非法电汇—刑事辩护律师可以帮助证明被告没有进行欺诈。

资源: 联邦调查局“商业电子邮件妥协,” Aug. 28, 2015

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